PF mira Jaques Wagner, líder do Governo Lula, em nova operação do Caso Master

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (18), a nona fase da Operação Compliance Zero, investigação que apura um suposto esquema de corrupção, lavagem de dinheiro e favorecimento político ligado ao escândalo do Banco Master. Entre os principais alvos da ação está o senador Jaques Wagner, além do empresário Augusto Lima, ex-sócio do banqueiro Daniel Vorcaro.

Por determinação do Supremo Tribunal Federal, policiais federais cumprem 18 mandados de busca e apreensão na Bahia, em São Paulo e no Distrito Federal. Além das buscas, foram autorizadas medidas cautelares como monitoramento eletrônico, suspensão de passaportes e restrições de contato entre investigados.

Segundo a Polícia Federal, os fatos investigados podem configurar, em tese, os crimes de corrupção passiva, corrupção ativa e lavagem de dinheiro. A nova ofensiva amplia o alcance de uma apuração que já alcançou políticos, empresários, dirigentes de fundos públicos e pessoas ligadas ao núcleo financeiro investigado nas etapas anteriores da Compliance Zero.

A operação ocorre em meio ao aprofundamento das investigações sobre a relação entre o Banco Master e agentes públicos. Um dos focos da apuração envolve pagamentos feitos pela instituição financeira à BK Financeira, empresa pertencente à nora de Jaques Wagner. Conforme revelado anteriormente, a companhia recebeu ao menos R$ 11 milhões do banco desde 2021 para atuar na prospecção de operações de crédito consignado.

A empresária Bonnie de Bonilha, responsável pela BK Financeira, é casada com Eduardo Sodré, secretário de Meio Ambiente da Bahia e enteado do senador. Os investigadores buscam esclarecer se houve utilização de influência política para beneficiar interesses ligados ao banco ou a empresas associadas ao grupo sob investigação.

Jaques Wagner já havia negado participação em qualquer negociação ou intermediação relacionada à empresa da família. Em manifestações anteriores, o senador afirmou que nunca atuou em favor da BK Financeira e que eventuais esclarecimentos sobre suas atividades comerciais devem ser prestados pelos próprios responsáveis pela companhia.

A Compliance Zero tornou-se uma das maiores investigações financeiras em andamento no país. Desde o fim de 2025, a operação acumula sucessivas fases contra um suposto esquema que teria movimentado bilhões de reais por meio de fraudes financeiras, lavagem de dinheiro, corrupção e utilização de estruturas empresariais para ocultação patrimonial. Entre os alvos já atingidos pelas etapas anteriores estão dirigentes do Banco Master, operadores financeiros, familiares de investigados, empresários e agentes políticos de diferentes partidos.

A Polícia Federal não divulgou prazo para conclusão dos trabalhos desta nova fase. As investigações seguem sob supervisão do Supremo Tribunal Federal.